代码：000815     简称：谈球吧     公告编号：2019—004

中冶谈球吧产业投资股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶谈球吧产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第三十次会议于2019年3月12日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2019年3月8日以邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项： 

关于聘任程晓女士为公司总会计师的议案

公司董事会根据总经理提名，聘任程晓女士担任公司总会计师，任期同本届董事会（简历附后）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

中冶谈球吧产业投资股份有限公司董事会

2019年3月13日